ดีเอสไอ ลุยสอบเส้นทางการเงิน นอท กองสลากพลัส เอี่ยวฟอกเงิน 53 ล้านบาท
ผู้สื่อข่าวโตโจ้นิวส์รายงานว่า จากกรณี นายพันธ์ธวัช นาควิสุทธิ์ หรือ นอท กองสลากพลัส ได้เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ศูนย์คดียาเสพติด เมื่อวันที่ 13 ม.ค.ที่ผ่านมา เพื่อเข้าให้การในฐานะพยานเกี่ยวกับการรับโอนเงินจำนวน 53 ล้านบาท ซึ่งเป็นเงินมีที่มาจากขบวนการฟอกเงิน นอกจากนี้ ได้รับทราบประเด็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับเส้นทางการเงินจำนวน 39 รายการ เป็นจำนวนเงินรวมหลักพันล้านบาทนั้น
ล่าสุดคณะทำงานศูนย์คดียาเสพติด กรมสอบสวนคดีพิเศษ เปิดเผยว่า ในวันนี้ (16 ม.ค.) เวลาประมาณ 13.00 น.ทางคณะทำงานจะมีการนำหนังสือขอรายละเอียดข้อมูลการขึ้นเงินของ นาย อ. (โอนเงินเข้าบัญชี นายพันธ์ธวัช หรือ นอท กองสลากพลัส จำนวน 53 ล้านบาท) ไปประสานกับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ซึ่งจากนี้จะมีการขอนำข้อเท็จจริง อาทิ พยานเอกสารเกี่ยวกับเรื่องเส้นทางการเงินรายการนี้ เข้าสู่สำนวนด้วย จึงจะขอสอบปากคำเจ้าหน้าที่ของกองสลากฯ ในฐานะพยาน เพื่อยืนยันว่าในวันดังกล่าว นาย อ.ได้มีการนำเงินไปขึ้นจริงหรือไม่
คณะทำงาน เปิดเผยอีกว่า ในวันที่ 19 ม.ค.นี้ ทางดีเจชื่อดังซึ่งเป็นเจ้าของร้านโอมากาเสะ รวมทั้ง นาย อ.และคนอื่นๆ รวมประมาณ 8 คน จะเข้าให้การในฐานะพยาน โดยพนักงานสอบสวนจะดำเนินการสอบปากคำในประเด็น อาทิ มีความสัมพันธ์อย่างไรกับกลุ่มผู้ต้องหาขบวนการฟอกเงินที่ดีเอสไอจับกุมไปก่อนหน้านี้ และประเด็นการชี้แจงของนายพันธ์ธวัช ว่ามีความสอดคล้องตรงกันหรือไม่ซึ่ง นาย อ.จะต้องให้การเกี่ยวกับเรื่องโอนเงินจำนวน 53 ล้านบาทโดยเฉพาะ
อีกทั้งคณะทำงานได้มีการตรวจสอบเส้นทางการเงินที่โอนออกจากบัญชีธนาคารของนายพันธ์ธวัช ด้วยหรือไม่ คณะทำงาน ยืนยันว่า ได้มีการตรวจสอบดูเช่นเดียวกัน และได้ทำเรื่องขอไปทางธนาคารเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ขณะนี้อยู่ระหว่างการรอผลรายงานแจ้งกลับมา โดยเราจะดูรายการธุรกรรมทางการเงินตั้งแต่นายพันธ์ธวัช เริ่มลงทุนทำธุรกิจกองสลากพลัส ไปจนถึงเวลาในปัจจุบัน
นอกจากนี้ ผู้สื่อข่าวได้รับรายงานเพิ่มเติมว่า เวลา 11.15 น. วันที่ 16 มกราคมนี้ นายไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ จะมีการแถลงข่าวเกี่ยวกับการแยกสำนวนออกเป็นสองส่วน โดยแบ่งเป็นสำนวนของนายพันธ์ธวัช และสำนวนเกี่ยวกับนายทุนสีเทา เพื่อให้สำนวนนายทุนสีเทาเป็นคดีพิเศษอีกหนึ่งคดี ซึ่งสำนวนนี้อาจจะกระทบกับธุรกิจกองสลากพลัสของนายพันธ์ธวัช เนื่องด้วยเดิมทีแรกคณะทำงานศูนย์คดียาเสพติด ทำคดีและขยายผลเรื่องเส้นทางการเงินเกี่ยวกับขบวนการฟอกเงิน จนปรากฏหลักฐานพบรายชื่อของนายพันธ์ธวัช แต่หลังจากการชี้แจงและรวบรวมพยานหลักฐานในคดีเดิมแล้ว คณะทำงานยังพบว่ามี “กลุ่มนายทุนสีเทา” จำนวนมากที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์มกองสลากพลัส
#เพื่อไม่พลาดข่าวสารดีๆ อย่าลืมกดติดตามพวกเรา TOJO NEWS
